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비트 코인의 돈세탁 사이트로 알려진 'Bitcoin Fog'는 지난 10 년 동안 사용자의 가상 통화의 출처와 송금 처를 가리는 뷔스를 제공 해왔다. 지금은 다크 웹 경제에서 가장 '존경받는 것이다 "조직의 하나로 거론되고있다. 다크 웹의 융성은 과거의 일이? 179 명이 체포되었다 적발 프로젝트의 효과 이 오랫동안 계속되어 온 익명화 시스템에 대해 조사하고 있던 미국 국세청 (IRS)이 배후에 러시아 계 스웨덴 인을 마침내 파악하고 수억 달러 규모의 비트 코인을 돈세탁 한 혐의로 기소했다고 발표했다. 그 자금의 대부분은 다크 웹 약물 시장에 송금되며 거기에서 출금되어 있었다. 왜 그는 기소되기에 이르렀다 것일까. 계기는 자신의 10 년에 걸친 디지털 거래의 흔적이었다.

 

비트 코인 거래를 세탁


재판 기록에 따르면 미 당국이 4 월 27 일에 로스 앤젤레스에서 체포 한 것은로만 스탈린 코프. 당국은 스탈린 코프가 Bitcoin Fog를 운영하고 있었다고하는 10 년간 120 만 달러 (약 1 억 3,000 만엔) 이상에 해당하는 비트 코인 (결제 당시의 가치는 3 억 3,600 만 달러 상당)를 돈세탁 한 혐의로 기소했다. IRS 범죄 수사부에 따르면, 러시아와 스웨덴 국적을 가진 스탈린 코프는 Bitcoin Fog 사용자가 자신과 타인의 거래를 뒤죽박죽있는 상태로 만드는 것으로, 비트 코인 블록 체인을 알아 도 개인 결제를 추적 할 수 없도록했다. 이러한 거래에서 그는 2 ~ 2.5 %의 수수료를 받고 있었다고한다. IRS는 거래가 실행 된 당시의 환율에 따라 스탈린 코프가 자금 세탁을 통해 총 800 만 달러 (약 8 억 7,000 만원) 상당의 비트 동전을 손에 넣은 것으로 추측하고있다. 이 계산은 과거 10 년에 급등한 비트 코인의 가격 상승분은 고려되지 않는다. 아이러니하게도 스탈린 코프가 Bitcoin Fog의 사봐를 개설 할 때 수행 한 2011 년의 거래는 IRS가 자신의 꼬리를 잡는 계기가 된 것 같다. "적절한 도구를 가진 조사자가 가상 통화의 투명성을 이용하여 불법 자금 흐름을 추적 할 수 재차 입증되었습니다"라고 블록 체인 분석 기업의 Chainalysis의 공동 창업자 인 조나단 레빈 은 말한다. Bitcoin Fog은 4 월 27 일 오후 시점에서 계속 실행하고 있지만, 지금 누가 운영하고 있는지 (운영자가 그랬던 것처럼 말이다)는 불분명하다. IRS도 법무부도 "WIRED"US 버전의 코멘트 요청에 응하지 않았다.

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